“证大系”案件新进展：追缴现金15亿上海滩大佬戴志康等68人被审查起诉

　　9月9日，上海浦东警方披露了“证大文化非法吸收公众存款案”追赃挽损工作的新进展，表示目前公安机关已依法追缴现金15亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。

　　9月9日，上海浦东警方披露了“证大文化非法吸收公众存款案”追赃挽损工作的新进展，表示目前公安机关已依法追缴现金15亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。

　　此前，在2019年8月29日，证大因非法集资罪被上海浦东警方立案侦查，而现在已经过去一年有余。

　　早在2018年12月4日，扬州市打非办发布第四批风险提示，当时上海证大投资咨询有限公司扬州祥云路分公司就被被列入风险提示名单。

　　2019年8月初，证大系危机就已经爆发。2019年8月12日，证大财富运营主体上海证大投资咨询有限公司向全体员工发邮件称，提前终止公司总部及全部分公司人员劳动合同。

　　同日，证大旗下网络借贷平台“捞财宝”在官网上发布公告称，基于合规要求，平台停止新增业务，平台停止充值服务与债权转让服务，但提现功能正常。

　　在2019年8月14日，证大财富实控人戴志康通过官微发布《致捞财宝用户的一封信》，称“请大家给予我们一些耐心。我们有能力实现平台的良性退出。”

　　随后在2019年8月26日，戴志康又发出致捞财宝用户的第二封信，明确表示不甩锅、不跑路、不失联，接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。

　　2019年8月29日，“证大公司”法人戴志康等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。随后证大文化以非法吸收存款罪被上海市公安局浦东分局立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

　　在2019年9月2日，受“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资事件的影响，新三板挂牌企业证大文化发布公告称，截至本公告披露日，戴志康先生被采取刑事强制措施对戴志康先生的履职能力存在重大影响，对公司影响存在重大不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，自2019年9月2日起暂停转让，预计股票恢复转让日期不晚于2019年9月30日。

　　而在2019年11月13日，证大文化发布《关于公司高管的风险提示公告》。公告指出，公司总经理朱钰已于11月13日被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施，协助调査。同时，公司拟申请终止股票在新三板挂牌交易。《公告》披露，朱钰协助调査的原因，在于公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法吸收公众存款。朱钰曾于2018年5月-2019年4月任上海证大爱特金融信息服务有限公司董事兼总经理，当时担任爱特金融法定代表人。

　　据了解，戴志康曾经从事过房地产行业，后来退出了房地产行业。公开资料显示，2015年2月7日，戴志康以总价12.507亿港元将其和女儿戴陌草持有的上海证大房地产有限公司42.03%股份，全部卖给中国东方资产管理公司的全资子公司中国东方资产管理（国际）控股有限公司。在退出房地产行业之后，戴志康开始转战金融业务，主要是P2P业务。

　　这次涉及非法集资的证大金服的运营主体为上海证大金融信息服务有限公司，背后有两大股东，分别为上海证大文化创意发展有限公司和上海雪域网络科技有限公司，分别持股65%和35%，实际控制人就是戴志康。

　　有个多项头衔的戴志康身份不仅仅是企业家，他还是上海新沪商联合会创始轮值主席。据了解，上海新沪商联合会成立于2008年，由证大集团戴志康与彬彬集团郑永刚等人创建，主席团由会长郑永刚与戴志康等多位轮值主席组成，又会员企业1000多家，包括复星集团、杉杉集团、证大集团、亚商集团、绿地集团、红杉资本等。

　　在他自首一周后，上海新沪商联合会曾展开了“营救行动”。商会致信上海市工商联主席王志雄，请求政府对戴志康采取保释措施，一旦其出来主持证大集团工作，商会全体会员企业愿意发起5-10亿元援助基金，支持证大集团度过难关。

　　另外商会还在信函中为证大集团P2P项目“正名”，称戴志康创立证大金服从事P2P业务以来始终坚持做真正、专一的普惠金融，平台资产真实，不存在自融、造假，与市场上大多数违法P2P公司有着本质区别。同时，商会表示戴志康如果被保释，商会将以组织名义监督戴志康工作。

　　从2019年8月12日起，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称证大旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资。后来戴志康自首，该案被立案侦查，上海警方一直在跟进该案，持续取得进展。

　　2019年9月28日，上海市公安机关对证大文化涉嫌非法吸收公众存款案作出通报，对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕；已初步追缴现金约2亿元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。

　　2020年1月10日，上海市公安局浦东分局发布警方通报称，证大系非法集资案件，已初步追缴现金7.7亿余元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。另外警方发出提示，表示证大投资及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法屨行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户。

　　2020年3月16日，上海浦东警方通报，对证大文化法人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉，对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。已初步追缴现金10亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。

　　而在昨天，上海浦东警方又发布最新进展表示目前公安机关已依法追缴现金15亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。

　　根据公司清算团队人员统计，证大金服涉及债权人2.8万名，未偿付金额为98亿元，目前的追偿现金仅为15亿元。而从警方通报看，当前“证大系”追赃挽损工作仍在进行中，最终清退将由法院依法进行。